Karuzela na oleju spożywczym i śrucie sojowej. CBA zatrzymało 9 osób

Zobacz galerię (1)

9 osób podejrzanych o fikcyjny obrót gospodarczy olejem spożywczym oraz innymi produktami tłuszczowymi zatrzymali funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku. Wartość wystawionych faktur VAT przekracza 63 mln złotych.

„W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, która zajmowała się generowaniem fikcyjnego obrotu olejem spożywczym i technicznym oraz śrutą sojową. Ustalone podmioty gospodarcze działające w ramach grupy wystawiały puste faktury VAT, które następnie stanowiły podstawę do rozliczeń w urzędach skarbowych i usiłowania uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 11 mln złotych” – wynika z ustaleń CBA.

Znikający podatnik

Według funkcjonariuszy Biura, nierzetelne faktury VAT opiewają na ponad 63 mln złotych. Zostały wykorzystane w ramach łańcucha tzw. karuzeli podatkowej. A częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, zwane też „znikającymi podatnikami”, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji uległy likwidacji.

Reklama

Reklama

Wyłudzona dotacja

„W ramach prowadzonego postępowania funkcjonariusze ujawnili, że jedna z firm działających w ramach grupy przestępczej uzyskała dotację w wysokości 3,5 mln złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dotacja została udzielona na podstawie niezgodnych z prawdą danych. Środki z dotacji zostały rozdysponowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem” – podaje w komunikacie CBA.

W prokuraturze

Jego przedstawiciele z gdańskiej delegatury 9 maja br. zatrzymali 8 osób i przeszukali 11 lokalizacji na terenie województw pomorskiego i mazowieckiego. Kolejna osoba została zatrzymana 17 maja. W wyniku przeszukania w sumie 12 lokalizacji zabezpieczono dokumentację księgową i nośniki danych.

„Zatrzymani to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze działające w ramach grupy przestępczej. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, tam usłyszeli zarzuty. Wobec pięciu podejrzanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, natomiast wobec czworga pozostałych podejrzanych – skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratora. Postanowienia sądu oceniono jako niesłuszne i zostały zaskarżone” – informuje CBA.

• Wiesz o ciekawym wydarzeniu? Poinformuj nas o tym! Czekamy: redakcja@agropolska.pl