Zorganizowana grupa wyłudzała VAT na handlu śrutą

Zobacz galerię (1)

4 osoby, które wyłudziły blisko 7,5 mln zł podatku VAT zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Suwałk.

Według ustaleń śledczych, tworzyli oni zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w wyłudzaniu VAT i praniu pieniędzy. Chodziło o fikcyjny obrót śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową.

Policjanci suwalskiego CBŚP wraz przedstawicielami organów podatkowych z Wrocławia ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową oraz innymi produktami pochodzenia roślinnego.

Jak ustalili śledczy, osoby zaangażowane w ten proceder oszukały Skarb Państwa na blisko 7,5 mln zł, poprzez składanie zaniżonych deklaracji podatku VAT. Ponadto, poprzez wystawianie fikcyjnych faktur, oszuści zalegalizowali około 16 mln zł.

Reklama

Reklama

Mundurowi zatrzymali 4 osoby z województwa dolnośląskiego i śląskiego. Funkcjonariusze wspierani przez przedstawicieli organów podatkowych zabezpieczyli znaczną ilość dokumentacji finansowo-księgowej na użytek prowadzonych kontroli skarbowych wobec spółek uczestniczących w tzw. karuzelach podatkowych.  

Policjanci ustalili, że w latach 2011-2014 członkowie grupy przestępczej mogli zalegalizować ponad 16 mln zł i oszukać Skarb Państwa na blisko 7,5 mln zł niezapłaconego podatku VAT.

Mężczyznom zostały przedstawione zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

[WIDEO] Zabezpieczono kilkaset segregatorów z dokumentacją, których zawartość będzie weryfikowana