Przekręt na drewnie. Lewe faktury opiewają na zawrotne kwoty
Wspólne działania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej prowadzili funkcjonariusze CBŚP i KAS. Foto_CBŚP
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę przestępczą pozorującą obrót drewnem. Według śledczych, podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 mln zł.
W ramach wspólnych działań na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie zatrzymali 7 osób.
Nawet 8 621 złotych za metr drewna. Chętnych nie brakowało
Drewno o szczególnych cechach użytkowych leśnicy zbywają w ramach tzw. submisji. Podczas tegorocznej edycji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu sprzedano 278 m sześc. surowca ze świętokrzyskich i radomskich...
Są podejrzane o wystawianie nierzetelnych faktur VAT, dokumentujących fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług, głównie w branży handlu drewnem. Wartość fałszywych faktur szacuje się na co najmniej 112 mln zł.
"Grupa przestępcza działała od 2016 r. na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Taka działalność była dla nich stałym źródłem dochodu" - podaje KAS.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano, a pozostali mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.
"Zabezpieczono majątek 4 podejrzanych o wartości kilku milionów. Są to pieniądze oraz nieruchomości" - dodaje KAS. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
- Wiesz o ciekawym wydarzeniu? Poinformuj nas o tym! Czekamy: redakcja@agropolska.pl
